方邦股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

　　

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-029 广州方邦电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议于2025年5月9日在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长苏陟主持。出席会议的股东和代理人共25人，持有表决权数量39,481,783股，占公司表决权数量的49.1573%。公司董事9人全部出席，董事会秘书王作凯出席，其他高管列席。

审议通过了包括2024年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、确认公司董事和监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、2025年度向银行申请综合授信额度、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等议案。其中议案10为特别决议议案，获得三分之二以上通过。律师认为，本次股东大会合法有效。